Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами — предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год.
Расследование против банка и его экс-сотрудника ведется с конца 2016 года, сейчас фигурантам предъявили обвинения. «Бывший менеджер по работе с клиентами, который работал в отделе по работе с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. <…> Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.
Самой Каримовой предъявили обвинения в сентябре 2023 года, она не признавала вину. Как сообщает швейцарская прокуратура, организация «Офис» не вела предпринимательскую деятельность, у нее не было сотрудников, она была создана «исключительно для обеспечения юридического прикрытия при переводе средств преступного происхождения». Отмытые средства, в частности, были получены в результате коррупционных действий в телекоммуникационном секторе Узбекистана.
Обвиняемый сотрудник, как утверждает прокуратура, был знаком с Каримовой и несколькими другими лицами из «Офиса» еще до того, как пришел на работу в Lombard Odier. В банке он открыл девять счетов для компании, которые были предназначены для отмывания денег, на счетах были указаны недостоверные сведения о бенефициарных владельцах, поскольку единственным была Каримова. Работая в банке, сотрудник совершал различные нарушения, чтобы содействовать преступной деятельности «Офиса» — например, препятствовал тому, чтобы можно было установить происхождение средств на счетах.
«Lombard Odier не соблюдал стандарты по борьбе с отмыванием денег и собственные внутренние правила при открытии и ведении девяти банковских счетов, о которых идет речь», — утверждает прокуратура. Из-за этого нельзя было выявить нарушения обвиняемого сотрудника.
«Обвинения необоснованны и беспочвенны и категорически отвергаются банком», — говорится в заявлении Lombard Odier, которое приводит Reuters. В банке отметили, что организация полностью сотрудничала с властями на протяжении всего расследования.
Ислам Каримов был президентом Узбекистана с момента обретения страной независимости и до своей смерти в 2016 году. Каримова, его старшая дочь — фигурант нескольких уголовных дел в Узбекистане и других странах, по некоторым уже вынесены приговоры. Ее обвиняли в создании преступного сообщества, вымогательстве, хищениях и т. д. Сейчас она находится в тюрьме в Узбекистане.
Читайте РБК в Telegram.