«Обнальщики» начали свою криминальную деятельность в 2020 году. Целью работы 30 псевдокомпаний было обналичивание денег. Все махинации проходили по договору под видом оказания услуг, чаще всего, в сфере строительства и ремонта. Далее все деньги отдавались заказчикам с комиссией в размере 5 процентов. Известно, что оборот таких нелегальных транзакций составил один миллиард рублей.
По этому факту возбуждено несколько уголовных дел: по ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) и ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем) УК РФ. 12 подозреваемых уже задержаны — им избрали разные меры пресечения.