Актуально
Сб. Ноя 2nd, 2024

TD Bank выплатит более $3 млрд властям по делу об отмывании денег наркокартелями

По данным минюста США, начиная с 2014 г. в политике и мерах контроля TD Bank были выявлены «долгосрочные, всеобъемлющие и системные недостатки» в сфере борьбы с отмыванием денег. Банк не предпринял никаких мер, несмотря на то, что государственные регулирующие органы и внутренние аудиторы неоднократно указывали на подозрительные транзакции.

Источник Ведомости

By Admin

Related Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *