Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего основателя и акционера «Открытие Холдинга» Вадима Беляева по делу о мошенничестве. Карточка дела опубликована на сайте суда.
26 августа ходатайство о заочном аресте Беляева поступило в суд. В карточке отмечено, что ходатайство удовлетворено.
Суд также рассмотрит вопрос о заочном аресте бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева. Заседание назначено на 28 августа, следует из карточки его дела.
Беляева и Назарычева обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.
Банк «Открытие» — главный актив «Открытие Холдинга» — в 2017 году попал под санацию Центробанка — это меры, принимаемые для предупреждения банкротства финорганизации и восстановления ее платежеспособности. В результате банк перешел под контроль ЦБ, Беляев в ходе начала процедуры уехал из России в США и сменил фамилию на Вольфсон. Позднее ВТБ выкупил «Открытие» у ЦБ.
В сентябре 2020 года «Открытие» вместе с банком «Траст» подали в отношении Беляева иск на сотни миллионов долларов. По версии истцов, он выводил средства из «Открытия» с помощью десятков транзакций, после чего они появлялись на счетах подконтрольных ему офшорных фирм. Бывший совладелец банка просил суд в Нью-Йорке отклонить иск.
В 2021 году «Траст» также подал иск против экс-главы банка «Открытие» Евгения Данкевича, бывшего руководителя корпоративного подразделения банка Геннадия Жужлева и бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Назарычева на 107 млрд руб.
В феврале 2024 года в США арестовали Беляева. Его обвинили в участии в схеме уклонения от санкций в отношении главы ВТБ Андрея Костина.