Следственными органами СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного по обвинению фактического руководителя и директора коммерческой организации, обвиняемых в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, предоставленных органами прокуратуры и УФСБ России по Иркутской области.
По версии следствия, с ноября 2018 года по апрель 2023 года генеральный директор и фактический руководитель строительной организации похитили денежные средства граждан по заключенным договорам участия в долевом строительстве объекта капитального строительства.
Обвиняемые путем создания фиктивного документооборота по якобы имевшим место договорным взаимоотношениям между организацией и подконтрольными индивидуальными предпринимателями, в том числе при строительстве объекта ЖК «Огни города», израсходовали деньги дольщиков по своему усмотрению.
В результате этого коммерческая организация не исполнила взятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства, не завершила строительство указанного объекта и не передала в собственность гражданам жилые помещения, чем причинила имущественный ущерб в особо крупном размере более 109 млн рублей.
В ходе следствия участникам долевого строительства частично произведены выплаты денежных компенсаций ППК «Фонд развития территорий», в настоящее время этот процесс продолжается.
Кроме того, между администрацией Слюдянского муниципального образования и той же коммерческой организацией заключен муниципальный контракт на строительство школы в микрорайоне «Рудоуправление» города Слюдянка. В рамках выполнения контракта в период с августа 2019 года по декабрь 2022 года обвиняемые изготовили акты приемки выполненных работ, содержащие фиктивные сведения о проведенных работах и поставке строительных материалов, которые подписали и предоставили заказчику. На основании указанных документов введенным в заблуждение заказчиком на счет коммерческой организации были перечислены денежные средства в размере более 7 млн рублей, которыми обвиняемые распорядились по собственному усмотрению.
В целях возмещения причиненного преступлениями ущерба судом на основании ходатайства следователя наложен арест на имущество одного из фигурантов в размере более 67 млн рублей.
Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело по обвинению бывшего должностного лица администрации муниципального образования в превышении полномочий при приемке работ по строительству школы находится на рассмотрении в суде.