 |
| © juliatim / Фотобанк 123RF.com |
Президент РФ подписал федеральный закон, вносящий поправки в “антиотмывочное” законодательство в части увеличения порога платежей и переводов, при осуществлении которых не проводится идентификация клиента – физлица (Федеральный закон от 22 июля 2024 г. № 210-ФЗ). Изменения вступили в силу со дня официального опубликования закона – с 22 июля 2024 года.
Теперь лимит операций, при котором не проводится идентификация клиента, в том числе и упрощенная, повышен с 15 до 60 тыс. руб. Речь идет о платежах и переводах за жилое помещение и коммунальные услуги, а также по уплате (перечислению) налога и авансовых платежей.
Также законом изменен механизм пересмотра высокой степени риска совершения подозрительных операций в связи с тем, что Банк России отнес организацию или ИП к высокорисковой группе. Так, указанные лица могут обратиться с соответствующим заявлением о пересмотре их уровня риска.