Федеральный закон принят
Государственной Думой 9 июля 2024 года и одобрен Советом
Федерации 17 июля 2024 года.
Справка
Государственно-правового управления
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования проведения идентификации (упрощённой
идентификации) клиента – физического лица при осуществлении платежей, переводов
денежных средств без открытия банковского счёта (за исключением переводов
электронных денежных средств) и почтовых переводов в целях уплаты
(перечисления) налогов и внесения платы за жилое помещение и коммунальные
услуги.
В связи с этим Федеральным законом предусматривается
увеличение порогового значения указанных платежей и переводов, при
осуществлении которых не проводится идентификация (упрощённая идентификация)
клиента – физического лица, с 15 до 60 тысяч рублей.
Кроме того, Федеральным законом
корректируется механизм пересмотра высокой степени (уровня) риска совершения
подозрительных операций в связи с отнесением Банком России юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска
совершения подозрительных операций.
В частности, Федеральным
законом предусматривается возможность обращения юридического лица
(индивидуального предпринимателя), отнесённого Банком России к группе высокой
степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, в Банк России с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения
подозрительных операций.
При этом Банк России
наделяется правом установить требования к соответствующим заявлениям и порядок
их рассмотрения.
Источник Сайт Президента России: Все материалы