Среди новых критериев для таких операций появилась приостановка переводов на счета, по которым уже совершались мошеннические действия, – даже в случае, когда информации о мошенниках нет в базе регулятора. Второй новый пункт – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. В качестве третьего нового условия регулятор определил, что банки должны учитывать данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о мошеннических операциях.