“Трансграничный характер террористической угрозы, применение новых инструментов в целях финансирования терроризма, сращивание организованной преступности и террористической деятельности требуют консолидированного подхода для предотвращения и пресечения финансовых каналов преступников и их пособников. Россия открыта к укреплению профессионального диалога с компетентными органами стран Африки. Росфинмониторинг активно сотрудничает со странами Африканского континента на площадках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и ее региональных групп, а также БРИКС и других”, – сказал Герман Негляд.
Из общих угроз, с которыми сталкиваются Россия и страны Африки, особо актуальными остаются использование в преступной деятельности новых технологий, виртуальных платежных систем, краудфандинговых платформ и подставных лиц (так называемых денежных мулов), а также вербовка молодых людей террористическими группировками, отметил он.
Замглавы ведомства подчеркнул, что в борьбе с терроризмом и его финансированием необходимо активно применять новейшие инструменты. Один из них – это сервис мониторинга и анализа криптовалютных транзакций “Прозрачный блокчейн”. Росфинмониторинг отмечает интерес коллег из зарубежных стран к этой системе и готов оказывать содействие в его интеграции в деятельность заинтересованных ведомств.
Подготовка специалистов в России для стран Африки велась на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. Кроме того, Россия уже четвертый год подряд проводит Международную олимпиаду по финансовой безопасности, в которой активно участвуют студенты африканских государств.