В пятницу, 1 ноября, Ленинский районный суд Ставрополя отправил под арест трех бывших топ-менеджеров группы компаний «Титан», их заподозрили в мошенничестве в крупном размере, ущерб от которого составил 200 млн. руб. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с материалами дела. Информацию подтвердил источник, осведомленный о ходе расследования.
РБК направил запрос в Ленинский районный суд Ставрополя.
По данным источников РБК, арестованы были экс-заместитель генерального директора «Титана» по снабжению сырьем Юрий Жигадло, бывший директор департамента реализации Сергей Писмиченко и бывший директор департамента реализации нефтепродуктов Игорь Зыков.
По версии следствия, преступление совершено в соучастии с членами организованного преступного сообщества (ОПС), дело которого уже начал рассматривать Изобильненский районный суд Ставропольского края. Дело об ОПС касается хищения нефтепродуктов у группы компаний «Титан» на 1,6 млрд. руб. Подсудимых по этому делу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), в контрабанде и незаконном обороте оружия (ст. 222, ст 226.1 УК), в краже (ст. 158 УК) и в легализации денег или имущества (ст. 174.1 УК).
По версии следствия, руководители группировки на протяжении более 10 лет шантажировали владельцев ГК «Титан» братьев Александра и Михаила Сутягинских. У предполагаемых участников преступного сообщества, их родственников и знакомых было проведено более 40 обысков, изъято и арестовано имущество на сумму свыше 3 млрд рублей, говорилось в сообщении пресс-центра МВД.
Владелец ГК «Титан» Михаил Сутягинский сообщил РБК, что его менеджеры активно сотрудничают со следствием. «Надеемся, что разбирательство в Ставропольском суде расставит точки над I в том числе и в многолетнем конфликте вокруг нашей собственности в Казахстане», — отметил он.
Группа компаний «Титан» объединяет несколько нефтехимических предприятий: АО «Омский каучук» (производство бутадиен-альфаметилстирольных каучуков, пропилена, фенола, ацетона, изопропилового спирта), ООО «Титан-СМ» (выпуск синтетических пластичных смазок и масел, автохимии, антисептиков на основе изопропанола, площадки в Омской, Нижегородской, Ростовской и Тульской областях) и ООО «Титан-Полимер» (производство БОПЭТ-пленок в Псковской области). Кроме того, в группу входит омский комплекс «Титан-Агро», где производится товарная свинина и комбикорма.
ОПГ из ближайшего окружения
Идея создания преступной группировки появилась у уроженца Казахстана Михаила Гаркушкина в 2010 году, говорится в обвинительном заключении. Планы он строил вместе со своими друзьями Владимиром Белоконем и Олегом Андриевским во время походов в вип-сектор «Сандуновских бань» в Москве, говорится в материалах дела.
По версии следствия, Гаркушкин решил создать «структурированную организованную преступную группу, состоящую из двух подразделений с единой целью совершения на территории России тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на получение прямой финансовой выгоды».
С братьями Александром и Михаилом Сутягинскими они были близко с знакомы. Все трое — работали и владели долями в компаниях на территории Казахстана, входящих в группу «Титан».
Согласно материалам дела, ОПС состояла из нескольких звеньев. В первое звено входили знакомые и друзья Гаркушкина, имеющие опыт ведения бизнеса, финансовые знания и связи в криминальных кругах. Возглавлял это подразделение Владимир Белоконь. В звено также входила финансист Ирина Земскова. Еще одним из «топ-менеджеров» ОПС был Александр Третьяков, занимавшийся во входящих в «Титан» компаниях бизнес-вопросами, говорит источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Схема хищения 1,6 млрд руб. реализовывалась под видом неисполнения убыточных коммерческих сделок при участии многочисленных предприятий по всей России — в материалах дела отмечено, что Земскова готовила бухгалтерские документы, выступала в роли собственника и директора организаций и офшорных компаний, вела бухгалтерский и налоговый учет в подконтрольных организациях, используемых при совершения преступлений для придания видимой законности их деятельности.
Третьяков занимал должность генерального директора ООО «Нефахим», подконтрольной организации, используемой для реализации схемы, утверждает следствие.
Второе звено обеспечивало силовую поддержку: руководил ими Шамиль Махмаханов, среди его подчиненных был бывший сотрудник оперативного подразделения управления собственной безопасности главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю Владимир Сабанин, считает следствие.
Как действовала схема
Михаил Гаркушкин и Владимир Белоконь владели долями в нескольких компаниях на территории Казахстана. На них и на их доверенных лиц были зарегистрированы фирмы ООО «Нефахим», ООО «Биом», ЗАО «Экоойл», ООО «Леком», ООО «ИнтерКом», рассказал источник, знакомый с материалами дела.
Они потребовали от Михаила Сутягинского значительной доли в бизнесе, следует из материалов дела. Требования о передаче имущества и денежных средств поступали в адрес младшего из братьев с конца 2011 года до недавнего времени. В общей сумме они хотели получить $500 млн или 47% акций компании, сообщил собеседник, знакомый с выводами правоохранительных органов.
В частности, они обещали передать в СМИ компромат на семью Сутягинских. По словам Михаила Сутягинского, «компромат был сфальсифицирован».
На одной из встреч в мае 2012 год в переговорной отеля Lotte Plaza в Москве Гаркушкин сказал Михаилу Сутягинскому, что тот должен ему комплекс заводов, офисов и других помещений на территории Казахстана — активы на сумму более $300 млн, говорит источник, близкий к следствию. Сутягинский сказал, что ему надо это обдумать и ушел со встречи. Позднее в своем омском доме он обнаружил разбросанные вещи и надпись на стене «Жди».
В октябре 2012 года в Казахстане был арестован Александр Сутягинский. Его обвинили в покушении на убийство генерального директора одной из казахстанских компаний братьев, агрохолдинга «Баско». Возглавлял агрохолдинг Гаркушкин. По делу о покушении на убийство Сутягинский-старший был признан Алматинским судом виновным и приговорен к 12 годам заключения, но в 2013 году апелляционная инстанция заменила ему срок на условный.
В марте 2013 года Михаил Сутягинский нашел в почте черный конверт с вложенным в него черным металлическим жетоном «черной меткой» и листком бумаги с цитатой Марка Аврелия «Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть неожиданный подарок».
Суд в закрытом режиме
Адвокат Владимир Крючков, представляющий интересы Сутягинских, сообщил РБК, что судебный процесс проходит в закрытом режиме, так как «деятельность ОПС носит международный характер, охватывает Россию и Казахстан». «Его лидеры и активные участники на свободе, скрываются от правосудия, но везде имеют «глаза и уши» через подконтрольных лиц», — заявил адвокат.
Сейчас в СИЗО Ставрополя находится Ирина Земскова и Олег Андриевский. Они не признают вину. В международный и федеральный розыск объявлен Михаил Гаркушкин, Владимир Белоконь и Шамиль Махмаханов.
Читайте РБК в Telegram.