«Коммерсантъ» уточняет, что в материалах расследования речь идет о событиях 2016-2017 гг. Тогда Ромаев занимал пост председателя наблюдательного совета банка и входил в совет директоров «Открытие холдинга». Обвиняемый открыл кредитную линию кипрской компании Benirlia Holdings Limited, которая, как утверждается, подконтрольна ему. После этого в компании исчезли 3 млрд руб. Фирма находится в стадии ликвидации с 2022 г.