By Admin
Окт11,2024
По данным минюста США, начиная с 2014 г. в политике и мерах контроля TD Bank были выявлены «долгосрочные, всеобъемлющие и системные недостатки» в сфере борьбы с отмыванием денег. Банк не предпринял никаких мер, несмотря на то, что государственные регулирующие органы и внутренние аудиторы неоднократно указывали на подозрительные транзакции.