Переводы, суммы которых превышают 100 тыс. рублей, банки расценивают как подозрительные.
Об этом агентству «Прайм» сказала эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
По её словам, в рамках «антиотмывочной» системы были определены примерные ориентиры «подозрительных» переводов.
Так, банки считают подозрительными переводы, суммы которых превышают 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
Также банки относят к подозрительным случаи, когда было осуществлено более 30 операций в сутки. Кроме того, вопросы у банков возникают в связи со временем между зачислением и списанием средств — одна минута и менее.
Ранее россиянам дали советы по защите от схемы мошенничества с приложениями банков.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен