По данным ведомства, на текущий момент установлены 12 эпизодов преступной деятельности группировки с четким распределением ролей. Так, чиновник предоставлял подельникам информацию о квартирах, имеющих признаки выморочности, а адвокат занимался подделкой судебных решений. Другие фигуранты вскрывали квартиры и занимались оформлением сделок по продаже недвижимости.
Отмечается, что в ходе расследования дела у директора муниципального учреждения по месту работы обнаружены кассовый аппарат и печати сельхозпредприятия, а также более 70 паспортов иностранных граждан и оформленные на них банковские карты.