По данным турецкой стороны, фигурант обвиняется в мошенничестве. Потерпевшим стал коммерсант, который хотел получить крупный кредит на развитие бизнеса. Обвиняемый организовал встречу с подставным инвестором. Тот выразил готовность вложить необходимые средства, если клиент докажет способность вернуть их и принесет на встречу 500 000 евро. Бизнесмен передал конверт, обвиняемый с сообщником забрали деньги и перестали выходить на связь.