Миллиардер Алишер Усманов ($13,4 млрд по версии Forbes) подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe из-за «серии необоснованных уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях» бизнесмена. Об этом РБК сообщил представитель Усманова.
Банк в 2018-2022 годах направил более десяти уведомлений насчет операций Усманова в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии. К примеру, одно из них касалось предположения об «отмывании денежных средств» при снятии наличных. Защита Усманова считает эти уведомления «абсурдными и необоснованными, если не заведомо ложными», которые были отправлены без должного основания.
Действия банка, говорится в сообщении, спровоцировали финансовые потери и колоссальный ущерб репутации Усманова, а также стали причиной «незаконных расследований» против него в 2022 году в Германии.
«Были проведены масштабные обыски по всей Германии, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, которые следствие ошибочно приписывает А.Б. Усманову. Эти расследования и обыски, в свою очередь, были подробно освещены в СМИ и используются в том числе для целей продления санкций ЕС против А.Б. Усманова», — отмечается в сообщении.
Иск против франкфуртского отделения UBS стал первым шагом для выяснения обстоятельств судом и установления ответственности банка за причиненный ущерб, однако «на этом мы не остановимся, поскольку размер причиненного ущерба пока не может быть оценен или окончательно определен», пояснил представитель бизнесмена Петер Гаувайлер.
Учитывая нанесенный репутации Усманова ущерб и стоимость затронутого действиями правоохранителей по всему миру его имущества, «последствия для UBS могут быть сравнимы с последствиями «цунами», сравнил он.
Материал дополняется.